В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

1 неделя назад 9

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

Это пятый подобный рейд в рамках общенациональной кампании по противодействию отмыванию денег в Китае.

Ранее китайский сервис микроблогов Weibo заблокировал как минимум 12 аккаунтов криптовалютных инфлюенсеров. Сервис обвинил владельцев учетных записей в нарушении его руководящих принципов, а также «соответствующих законов и правил».

Напомним, в июне владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы за отмывание до $25 млн. Он также вел нелицензированный бизнес в сфере виртуальных валют.

В феврале жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин.

Читать полностью